重庆警方近日向6家公司的法人代表,集中返还了共计253万元的被骗资金,他们多数都是遭遇了虚拟身份诈骗。警方还根据接报案件数据,总结并公布了32种电信诈骗手段,并提醒人们:最常见的,是冒充公检法,诈骗个人;其次,是盗取、冒用虚拟身份诈骗,对象通常是公司财务人员。
今年6月25日,重庆南岸一家公司的财务程女士,接到显示为办公室座机的电话,对方自称公司邓总的生意伙伴聂总,向程女士索要公司开票信息。程女士正准备核实,便看见QQ头像闪起,正是自己公司法人代表邓总。
受害人程女士告诉记者,我看是老板的名字,点开一看上面就写着“在吗?永发(公司)那边有联系没有,把我们公司的开票资料发给他没有” 。
由于平时工作中经常接到领导通过QQ发来的工作指示,程女士便没有怀疑,将开票信息发给了对方。接着,这个所谓的“邓总”称自己在开会,让程女士跟进一个已经谈好的合同保证金事宜。
受害人程女士称,他说他现在不方便电话,你代我联系聂总,问一下昨天谈好的合同保证金打过来没有,然后给了一个聂总的电话。程女士按照“邓总”给的电话号码联系“聂总”,后者表示,10分钟后会将保证金打到邓总账户上。
程女士称,隔了一会儿 “老板”的QQ跳出来一个收到款的合同保证金的图片,就说他收到钱了,让我给对方又联系。随后程女士和聂总联系,对方却表示合同有问题要修改,需先退回保证金。我就给“老板”说了 “老板”就说按照他给我的,就是QQ发来的收到保证金的账号,给他办理退款,稍后再给我补这个(打款)手续。
程女士没有丝毫怀疑,便将48万元转给了所谓“聂总”。10分钟后,当她当面见到邓总,问起打款一事时,才意识到刚才在QQ上跟她联系的,是假冒的邓总,程女士立刻报了警。
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重庆市南岸区公安分局铜元局派出所民警 宋伟光告诉记者,我们对当时的资金流向进行了追查,发现其中的43万已经转到了骗子的账户当中,但是还没来得及转走,我们立即按照规定程序进行了冻结。
民警提醒广大的财务工作人员,在遇到类似的金额较大的转账的时候,一定要电话或者当面核实,不要轻信QQ等一些其它的东西,同时也希望大家在转账的方式上尽可能不要用实时到账的方式,给骗子可乘之机。
重庆市反诈骗中心民警张宇指出,我们日常工作中的一个数据统计,您被骗以后半小时内发现并且报案的话,拦截的几率就非常大。